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郑州农信社考试辅导:"洗钱"及其行为类型

2013-05-02 14:47:23 郑州人事考试网 //zhengzhou.huatu.com/ 文章来源:郑州华图

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  2013郑州农信社招聘700人,网上报名时间:2013年4月25日上午9点—4月27日下午5点。 招聘专业:经济类、信息科技类、法学类、中文类和农林牧渔类共5大类,笔试采取统一组织、统一评分、统一阅卷的方式进行。笔试满分100分,考试时间120分钟。笔试成绩公布后,按各县级行社计划招聘专业人数1:1.5的比例从高分到低分确定参加面试人员,比例内末位笔试成绩并列的均进入面试。河南华图特整理相关农信社考试辅导资料供广大考生参考。

  “洗钱”及其行为类型

  洗钱是指犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。根据《刑法》百九十一条的规定,洗钱具体有以下五种行为:(1)提供资金账户;(2)协助将财产转换为现金或金融票据;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

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